Управление

Устойчивое развитие

Признавая, что финансовые рынки — возможно, один из наименее устойчиво развивающихся институтов, при принятии решений мы рассматриваем устойчивое развитие как определяющий фактор. Для всех заинтересованных лиц, сотрудничающих с нами, мы стремимся находить оптимальное соотношение между прибылью сегодня и процветанием завтра.

Роль совета директоров EXANTE

Управляя бизнес-процессами, совет директоров EXANTE несёт ответственность за образование и обеспечение устойчивой биржевой стоимости акций. Вышесказанное обуславливает стратегические цели и принципы компании: обеспечить перспективную ценность и предоставить стратегическую направленность в рамках поощрений, побудительной мотивации и управляющих воздействий. Совет директоров EXANTE следит за тем, чтобы руководящие работники добивались приемлемого баланса между содействием перспективному развитию и достижением краткосрочных целей.

Чтобы компания достигала успехов во благо акционеров, члены совета директоров EXANTE действуют добросовестно и на свое усмотрение, с уважением относясь к:

1. вероятным последствиям любого решения в долгосрочной перспективе;
2. интересам сотрудников компании;
3. стремлению укрепить деловые отношения с партнёрами;
4. влиянию деятельности компании на общественность и окружающую среду;
5. целесообразности поддержания репутации компании с высокими стандартами ведения бизнеса;
6. потребности в действиях, справедливых по отношению ко всем акционерам компании.

Совет директоров EXANTE также следит за тем, чтобы руководящие работники поддерживали систему внутреннего контроля, обеспечивающую уверенность в эффективных и действенных операциях, внутреннее финансовое регулирование и соблюдение требований законодательства и регулирующих органов. Вместе с тем, совет директоров следит за тем, чтобы руководящие работники на самом высоком уровне поддерживали во всей компании эффективное управление рисками и контроль за деятельностью.

Исполняя эти обязательства, совет директоров с уважением относится ко всему, что имеет отношение к делам и репутации компании, значимости финансовых и других рисков, а также к относительной стоимости определённых управляющих воздействий и выгодам от их реализации.

Полномочия совета директоров EXANTE

Совет директоров EXANTE является органом, принимающим решения по всем существенным вопросам, стратегические, финансовые или репутационные последствия которых имеют значение для всей компании.

Совет директоров действует в соответствии со своими полномочиями. Члены совета обязаны действовать с соответствии с уставом компании и использовать полномочия только с теми целями, для которых они предоставлены.

В полномочия совета директоров входят:

1. утверждение стратегии компании, промежуточных и годовых финансовых отчётов;
2. проведение существенных изменений в политике и установленном порядке бухгалтерского учёта;
3. назначение или освобождение от должности членов совета директоров или управляющего делами компании;
4. принятие мер в случае конфликта интересов;
5. внесение изменений в структуру капитала компании, в её основные приобретения, поглощения, ликвидации или капиталовложения.