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Regole di amministrazione

Sostenibilità

Anche se siamo ben consapevoli che i mercati finanziari sono le istituzioni meno sostenibili che ci circondano continuiamo a perseguire la sostenibilità come principale criterio guida nei nostri processi decisionali. Cerchiamo di bilanciare i guadagni presenti con la prosperità futura di tutti i soggetti azionisti.

Ruolo del Consiglio di Amministrazione di EXANTE

Il Consiglio di Amministrazione di EXANTE ha la responsabilità di creare e implementare valore sostenibile per i propri azionisti, grazie ai processi di gestione aziendale. Di conseguenza definisce gli obiettivi strategici aziendali e le politiche atte a creare valore aggiunto sul lungo periodo; determina, inoltre, la direzione strategica aziendale nel suo complesso, all’interno di una struttura di premi, incentivi e controlli. Il Consiglio di Amministrazione di EXANTE assicura, anche, che la dirigenza realizzi un giusto equilibrio tra una crescita a lungo termine e il raggiungimento di obiettivi nel breve periodo. I dirigenti di EXANTE devono agire in modo da promuovere, in buona fede, il successo della società a beneficio degli azionisti nel loro complesso. Nel fare questo pongono particolare attenzione, tra le altre cose, ai seguenti elementi:

  1. Le probabili conseguenze di ogni decisione sul lungo termine;
  2. Gli interessi dei dipendenti di EXANTE;
  3. La necessità di favorire le relazioni d'affari di EXANTE con fornitori, membri e altri soggetti;
  4. L'impatto delle attività di EXANTE sulla comunità e l'ambiente;
  5. Il desiderio per EXANTE di conservare una buona reputazione in tema di elevati standard di condotta nella gestione degli affari;
  6. La necessità degli azionisti di EXANTE di agire con correttezza.

Il Consiglio di Amministrazione di EXANTE si accerta anche che gli organi di gestione implementino un sistema di controllo interno che assicuri l'efficace ed efficiente svolgimento delle operazioni, i necessari controlli interni sulle finanze e il rispetto di leggi e regolamenti. Il Consiglio, inoltre, fa in modo che gli organi di gestione mantengano le opportune procedure di gestione dei rischi e un processo di sorveglianza  agli standard più alti e trasversali a tutta l'organizzazione.

Nell'attuare le azioni inerenti a tali responsabilità il Consiglio presterà particolare attenzione: ­  a tutto ciò che concerne ciò che è appropriato agli affari dell’azienda e alla sua 

reputazione; ­ alla rilevanza finanziaria;  ­ alla gestione dei rischi insiti nelle attività aziendali; ­ ai costi e benefici relativi all'implementazione di specifici controlli.

Poteri del Consiglio di Amministrazione di EXANTE

Il Consiglio di Amministrazione di EXANTE è anche l’organo decisionale responsabile per tutti gli altri aspetti significativi che sono importanti per l'impresa nel suo complesso a causa delle implicazioni strategiche, finanziarie o relative al buon nome sociale o conseguenti alle azioni di EXANTE.

Il Consiglio agisce sulla base dei poteri a lui assegnati e i Dirigenti hanno l'obbligo di: ­

  1. agire in accordo al regolamento societario; 
  2. esercitare i propri poteri esclusivamente per il conseguimento dei fini per cui sono stati conferiti.

I poteri riservati al Consiglio comprendono: ­

  1. l’approvazione della strategia societaria e dei documenti contabili intermedi e di fine anno; ­
  2. l’apporto di modifiche significative ai regolamenti e alle procedure contabili; ­
  3. la nomina e la rimozione di Dirigenti e Segretari della società; ­
  4. la risoluzione di conflitti di interesse; ­
  5. l’implementazione di modifiche alla struttura patrimoniale societaria e delle principali operazioni di acquisizione, fusione, dismissione e spese in conto capitale.
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