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Política empresarial

Función del Consejo de Administración de EXANTE

El Consejo de Administración de EXANTE se encarga de crear y ofrecer un valor sostenible a los accionistas a través de la gestión de los procesos de negocio. Por tanto, es el responsable de determinar los objetivos estratégicos y las políticas de la empresa para la generación de valores a largo plazo, bien como de proporcionar una dirección estratégica general dentro de un marco de recompensas, incentivos y controles. El Consejo de Administración de EXANTE vela por que la dirección logre un equilibrio adecuado entre la promoción del crecimiento a largo plazo y la consecución de los objetivos a corto. Los directores de EXANTE actúan de la forma que consideran más oportuna, según su leal saber, para fomentar el éxito de la empresa en beneficio del conjunto de los accionistas y, al hacerlo, se ocupan, entre otros asuntos, de:

  1. las posibles consecuencias a largo plazo de cualquier decisión;
  2. los intereses de los empleados de EXANTE;
  3. la necesidad de promover las relaciones empresariales de EXANTE con sus proveedores, 
  4. miembros y el resto de actores;
  5. el impacto de las operaciones de EXANTE en la sociedad y el medio ambiente;
  6. la conveniencia de que EXANTE mantenga unos elevados estándares de conducta empresarial 
  7. que avalen su prestigio;
  8. la necesidad de actuar equitativamente con todos los accionistas de EXANTE.

El Consejo de Administración de EXANTE también garantiza que la dirección ponga en práctica un sistema de vigilancia interna que vele por la eficacia y la eficiencia de las operaciones, los controles financieros internos, bien como el cumplimiento de la ley y la conformidad con los entes reguladores. Además, el Consejo de Administración se ocupa de que la dirección mantenga un proceso eficaz y de alto nivel para la gestión y la supervisión de riesgos en toda la empresa.

En el desempeño de todas estas responsabilidades, el Consejo de Administración debe decidir qué acciones resultan apropiadas para los negocios y el prestigio de la empresa, sopesar la importancia de las finanzas y otros riesgos inherentes a su actividad, así como valorar los costes y los beneficios que se derivan de la implantación de controles específicos.

Sostenibilidad

Aunque somos conscientes de que los mercados financieros son probablemente las instituciones menos sostenibles, nos centramos en la sostenibilidad como principal criterio en nuestro proceso de toma de decisiones. Intentamos equilibrar los beneficios de hoy con la prosperidad futura de todos nuestros accionistas.

Facultades del Consejo de Administración de EXANTE

El Consejo de Administración de EXANTE constituye también el órgano de toma de decisiones en relación con el resto de los asuntos importantes de la empresa en su conjunto, para así controlar las posibles implicaciones o consecuencias en términos estratégicos, financieros o de prestigio de las acciones de EXANTE. El Consejo de Administración actúa de conformidad con sus facultades, mientras que los directores deben:

  1. actuar con arreglo a los estatutos de la empresa;
  2. ejercer únicamente sus facultades con fines para los que se las hayan conferido.

Entre las facultades reservadas al Consejo de Administración se incluyen:

  1. la aprobación de la estrategia corporativa, bien como de los estados financieros anuales, 
  2. provisionales y definitivos;
  3. la realización de cambios significativos en las políticas y las prácticas contables;
  4. el nombramiento o la destitución de los directores o del secretario de la empresa;
  5. la resolución de conflictos de intereses;
  6. la implantación de cambios en la estructura de capital de EXANTE y la consecución de grandes 
  7. adquisiciones, fusiones, cesiones o gastos de capital.
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